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« Crime organisé transnational » et lutte anti-blanchiment

Résumé : La lutte anti-blanchiment représente un enjeu international depuis la signature de la Convention de Vienne en 1998 et la création, un an plus tard, du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des Capitaux (GAFI). Relayée par un nombre croissant d'organisations internationales au cours des années quatre-vingt-dix, cette préoccupation a produit des effets notables au plan national : un nombre considérable d’États dispose d'une législation anti-blanchiment, d'institutions spécialisées et de procédure de gel, saisie et confiscation des produits du crime...
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https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03393945
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, October 22, 2021 - 4:07:54 AM
Last modification on : Tuesday, January 18, 2022 - 11:42:04 AM

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Gilles Favarel-Garrigues. « Crime organisé transnational » et lutte anti-blanchiment. Josepha Laroche. Mondialisation et gouvernance mondiale, Presses Universitaires de France, pp.161 - 173, 2003, 9782913395176. ⟨hal-03393945⟩

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