« Crime organisé transnational » et lutte anti-blanchiment
Résumé
La lutte anti-blanchiment représente un enjeu international depuis la signature de la Convention de Vienne en 1998 et la création, un an plus tard, du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des Capitaux (GAFI). Relayée par un nombre croissant d'organisations internationales au cours des années quatre-vingt-dix, cette préoccupation a produit des effets notables au plan national : un nombre considérable d’États dispose d'une législation anti-blanchiment, d'institutions spécialisées et de procédure de gel, saisie et confiscation des produits du crime...