Les porteurs discrets de la surveillance financière

Gilles Favarel-Garrigues (1) , Thierry Godefroy (2) , Pierre Lascoumes (3)

1 CERI - Centre de recherches internationales (Sciences Po, CNRS)
2 CESDIP - Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales
3 CEE - Centre d'études européennes et de politique comparée (Sciences Po, CNRS)

Depuis plus de deux décennies, les normes internationales de l’antiblanchiment ont été diffusées à l’ensemble de la planète. Certes, cette évolution reflète l’engagement des gouvernements occidentaux dans ce domaine, ainsi que le ralliement des établissements financiers privés à cette problématique, mais il convient d’analyser le rôle qu’ont joué dans la diffusion de ces normes les firmes privées transnationales qui développent une offre en lien avec la diffusion des pratiques de l’antiblanchiment : certification, conseil, fourniture d’outils informatiques spécialisés. Une recherche réalisée en France dans le milieu de l’antiblanchiment révèle combien ces nouveaux « entrepreneurs de normes » se sont imposés, au-delà de l’aspect commercial de leurs activités, en créant chez les professionnels des effets d’apprentissage qui renforcent in fine la légitimité et l’effectivité des normes intergouvernementales.

Mots clés: diversification des porteurs de la lutte antiblanchiment; courtiers de l’antiblanchiment; firmes privées et marché international de l’antiblanchiment; argent sale

Domaines: Science politique

Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre Lascoumes. Les porteurs discrets de la surveillance financière. Critique Internationale, 2010, 48, pp.77 - 95. ⟨10.3917/crii.048.0077⟩. ⟨hal-02181850⟩