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Les sentinelles bancaires de l'antiblanchiment : acteurs privés et policing économique

Résumé : Les acteurs financiers privés, en particulier ceux du monde bancaire, jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le blanchiment de l'argent sale institutionnalisée à partir des années 1990. Chargés de détecter les transactions douteuses au sein de leur établissement, ils sont tenus de transmettre leurs soupçons à une cellule de renseignements financiers — Tracfin, situé au ministère des Finances — qui décide ou non d'alerter l'autorité judiciaire. Cet article s'appuie sur une série d'entretiens réalisés avec des compliance officers, ceux qui, dans les banques, veillent à mettre en œuvre des dispositifs antiblanchiment conformes aux exigences réglementaires. Il se propose de comprendre comment des acteurs traditionnellement dévoués à une logique commerciale, soucieuse de confidentialité, sont aujourd'hui conduits à exercer une mission de police, et comment ils ont investi ce nouveau rôle.
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Soumis le : vendredi 12 juillet 2019 - 14:11:18
Dernière modification le : vendredi 30 juillet 2021 - 09:07:55

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Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre Lascoumes. Les sentinelles bancaires de l'antiblanchiment : acteurs privés et policing économique. Sociologie du Travail, Association pour le développement de la sociologie du travail, 2007, 49 (1), pp.10 - 27. ⟨hal-02181849⟩

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